Пользуясь случаем, выражаем Вам свое уважение и благодарность за сотрудничество.
С целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и во исполнение требований пункта 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 26.06.2015 №417 «О утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга» в части приведения в соответствие с требованиями законодательства Украины идентификации клиентов / представителей клиентов и выявления факта их принадлежности к публичным лицам, к лицам, близким или связанным с публичными лицами, просим Вас до 30.12.2015 обратиться в ближайшее отделение АО «БМ БАНК» с целью уточнение (обновления) Банком информации о Вашей идентификации.