Как риелторам выявлять операции по легализации преступных доходов: рекомендации от Госфинмониторинга
Риелторы, как субъекты первичного финмониторинга, с целью выявления операций по легализации преступных доходов, должны предпринимать определенные меры предосторожности при анализе рисков как новых, так и существующих клиентов.